Pakistán permanecerá en la "lista gris" del GAFI por no revisar la financiación de LeT, JeM


Nueva Delhi: el guardia de finanzas terroristas mundiales GAFI decidió el miércoles mantener a Pakistán en la "lista gris" porque no ha sido posible controlar el flujo de dinero a grupos terroristas como el LeT y el JeM. La decisión se tomó en la tercera y última sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera, que se debió prácticamente a la pandemia de COVID-19.

El plenario se celebró bajo la Presidencia china por Xiangmin Liu.

"La plenaria del GAFI decidió continuar a Pakistán en la" lista gris "hasta su próxima reunión en octubre", dijo una agencia oficial de desarrollo.

La decisión se tomó porque Pakistán no ha verificado el flujo de dinero a grupos terroristas como Lashkar-e-Taiba (LeT) y Jaish-e-Mohammed (JeM), dijo el funcionario.

La decisión del GAFI llega en un día en que los informes de los Estados Unidos sobre terrorismo criticaron a Pakistán como un refugio seguro para los "grupos terroristas dirigidos regionalmente" y permitieron a LeT y JeM operar desde su territorio.

El informe del Departamento de Estado de EE. UU. Dijo que Pakistán tomó medidas modestas en 2019 para contrarrestar el financiamiento del terrorismo y evitar que grupos militantes que se centran en la India se vinculen al ataque contra un convoy de seguridad de Pulwama en Jammu y Cachemira Pakistán realizará ataques a gran escala en febrero. Jaish-e-Mohammed (JeM).

"Pakistán ha tomado medidas contra varios grupos externos, incluidos los cargos contra el fundador de Lashkar e-Tayyiba (LeT), Hafiz Saeed, y empleados en tres casos diferentes de financiamiento del terrorismo.

"Pakistán, sin embargo, siguió siendo un refugio seguro para otros grupos terroristas regionales. Permitió que los grupos atacaran a Afganistán, incluidos los talibanes afganos y HQN afiliados, y los grupos que atacaran a India, incluidos LeT y sus organizaciones de afiliados, y Jaish-e-Mohammed (JeM) operará desde su territorio ", dijo el informe.

Una delegación india fuerte con expertos en lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asistió al plenario de medio día del GAFI.

Con Pakistán en la "lista gris", será difícil para el país recibir ayuda financiera del FMI, el Banco Mundial, el BAD y la Unión Europea, causando problemas a la nación que se encuentra en un estado precario situación financiera, situación exacerbada aún más.

Si Pakistán no cumple con la directiva del GAFI en octubre, hay muchas posibilidades de que la organización global ponga en la lista negra al país junto con Corea del Norte e Irán.

India ha afirmado que Pakistán apoya regularmente a grupos terroristas como LeT, JeM y Hizbul Mujahideen, cuyo objetivo principal es India, y ha pedido al GAFI que tome medidas contra Islamabad.

Pakistán fue incluido en la "lista gris" por el GAFI en junio de 2018 y ha permanecido en la lista desde entonces porque no ha cumplido las tareas establecidas por el GAFI para poner fin al financiamiento del terrorismo.

El GAFI es un organismo intergubernamental establecido en 1989 para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

El GAFI cuenta actualmente con 39 miembros, incluidas dos organizaciones regionales: la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.

India es miembro de las consultas del GAFI y su grupo de Asia Pacífico.

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