Los piratas informáticos norcoreanos roban miles de millones en criptomonedas. ¿Cómo se gana dinero de verdad?


Pero el libro de jugadas de Corea del Norte ha evolucionado en los últimos años. Una táctica conocida como "peel chain" mueve dinero de una billetera Bitcoin a nuevas direcciones a través de cientos o miles de transacciones de una manera que oculta la fuente del dinero y reduce el riesgo en transacciones rápidas y automatizadas, rojo. banderas de activación. Otro enfoque, conocido como "salto de cadena", mueve dinero a través de varias criptomonedas y cadenas de bloques para moverlo de Bitcoin, donde cada transacción se registra en un libro mayor público, a otras monedas más privadas. La idea es acabar con el rastro o, mejor aún, activar falsos positivos para los investigadores.

La operación de lavado de Lazarus, dice Janczewski, implica la creación y mantenimiento de cientos de cuentas e identidades falsas, un nivel constante de sofisticación y esfuerzo que subraya la importancia de la operación para Pyongyang. Es extremadamente difícil dar una cantidad exacta, pero los expertos han estimado que Corea del Norte depende de la actividad delictiva hasta en un 15% de sus ingresos, una parte significativa de los cuales se puede atribuir a ciberataques.

Una carrera armamentista tranquila

Sin embargo, el robo de criptomonedas está lejos de ser el crimen perfecto. La policía y los reguladores solían no tener ni idea, pero ahora tienen años de experiencia en el estudio de las criptomonedas. Además, a través de intercambios que están bajo presión del gobierno y quieren mayor legitimidad, están ganando cada vez más en cooperación. Los investigadores han pasado de ser un retroceso constante a una empresa más proactiva, por lo que muchos intercambios han respondido con nuevas reglas y controles que simplemente no existían antes. Las herramientas de monitoreo de blockchain son poderosas y están creciendo en popularidad, lo que demuestra que la criptomoneda no es tan anónima como podría ser el mito popular. Resulta que incluso en este mundo cypherpunk, el estado todavía tiene mucho poder.

Independientemente de cuántos scrubs y saltos arroje un pirata informático a través de la criptomoneda robada, el esfuerzo generalmente se topa con un hecho innegable: si intenta convertir una gran cantidad de criptomonedas en dólares estadounidenses, casi inevitablemente tendrá todo en Bitcoin regreso. Ninguna otra criptomoneda tiene una aceptación tan amplia ni se convierte tan fácilmente en efectivo. Aunque durante años han surgido nuevas monedas y tecnologías de privacidad, Bitcoin y su libro de contabilidad público siguen siendo "la columna vertebral de la economía de las criptomonedas", dice Janczewski.

Lo que esto significa es que el objetivo final de la moneda es a menudo un comerciante de venta libre, una operación a medida en un país como China que puede convertir monedas en efectivo, a veces de forma incondicional. Estos comerciantes a menudo ignoran los requisitos legales, como las leyes de concienciación del cliente, que hacen que muchos intercambios de criptomonedas más grandes sean lugares riesgosos para lavar miles de millones robados.

“Solíamos ver solo transacciones de Bitcoin entre un robo y el movimiento hacia los comerciantes de venta libre que permiten a Lazarus salir de Bitcoin. Es relativamente fácil ", dice Jonathan Levin, fundador de la firma de investigación de criptomonedas Chainalysis. “Ahora se trata de muchas más monedas. Pueden moverse a través de monedas oscuras, pero eventualmente terminan en el mismo lugar que los mueve de regreso a Bitcoin y al mercado extrabursátil. “

Las operaciones de venta libre son la forma preferida de Lazarus para convertir millones en Bitcoin en efectivo.

Y el negocio es enorme: los 100 comerciantes OTC más grandes involucrados en el lavado de dinero reciben cientos de millones de dólares en Bitcoin cada mes, que es alrededor del 1% de toda la actividad de Bitcoin.

Las actividades ilegales impulsadas por Bitcoin no son responsables de la mayor parte del uso de blockchain, pero siguen siendo significativas y continúan creciendo, según Chainalysis. El ransomware, por ejemplo, es un negocio de mil millones de dólares hecho posible por la criptomoneda, mientras que los mercados anónimos de redes oscuras en Bitcoin aumentaron más de $ 600 millones en 2019.

"Hay más sofisticación que en el pasado", dice Levin. "Algo de esto ha tenido éxito, pero con Estados Unidos cada vez más tomando medidas y respondiendo a las solicitudes para congelar fondos y confiscar activos, estas técnicas pueden no ser tan efectivas".

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