Los pedidos de NCLT son procesados ​​por Nakshatra World, una empresa de Mehul Choksi


El Capítulo de Mumbai del Tribunal Nacional de Derecho de Sociedades (NCLT) ordenó la liquidación de Nakshatra World, una subsidiaria de, una de las empresas del grupo patrocinadas por el empresario fugitivo Mehul Choksi.

El veredicto se basó en una petición de quiebra que ICICI Bank había presentado hace unos dos años contra la empresa, que supuestamente estaba involucrada en un caso de lavado de dinero que el

. El tribunal nombró liquidador a Santanu Ray, socio de AAA Insolvency Professionals LLP, con sede en Delhi.

«En vista de la decisión del CoC, nos inclinamos … a iniciar un procedimiento de liquidación contra la empresa deudora», dice una decisión del tribunal de quiebras competente publicada el domingo. En consecuencia, la autoridad judicial ordena el inicio de la liquidación del deudor corporativo ”.

ICICI Bank no comentó de inmediato sobre el asunto.

Nakshatra World, un distribuidor de diseño de joyas, ha estado en quiebra desde enero de 2019. Sin embargo, no se pudo llevar a cabo una resolución ya que todos los activos fueron incautados por la Dirección de Ejecución de conformidad con la Ley contra el blanqueo de capitales.

Otras dos empresas del grupo, incluidas Gitanjali Gems y Nakshatra Brands, también están pendientes en el mismo banco, ya que el comité de acreedores ha presentado una solicitud de liquidación.

Los jueces Ravikumar Duraisamy y HP Chaturvedi encabezaron el banco que hizo la orden.

En enero de 2018, mientras investigaba una queja del Banco Nacional de Punjab, estatal, la Oficina Central de Investigación (CBI) descubrió alrededor de 14.357 millones de rupias de fraude presuntamente cometido por empresas patrocinadas por Choksi y su sobrino Nirav Modi.

Choksi, el fundador de Gitanjali Gems, pasó desapercibido para la agencia después de supuestamente emitir cartas de compromiso fraudulentas en la sucursal mediana de PNB en Brady House, Mumbai.

Un consorcio de 31 bancos ha presentado reclamaciones de 5.280 millones de rupias al grupo de empresas Gitanjali.

“Haremos todo lo posible para liberar los activos comprometidos con los acreedores financieros, utilizando nuestra experiencia con otras empresas como Nirav Modi, Vikram Kothari, REI Agro, Varrsana Ispat Limited, etc. para separar y vender los activos para su distribución acelerada a las partes interesadas ”, Dijo Anil Goel, fundador de AAA Insolvency Professionals LLP.

El proceso de disolución del mundo Nakshatra ha sido una gran tarea. Incluso el Departamento de Asuntos Corporativos había presentado una moción contra la empresa para que se recuperara del fraude financiero.

Luego, el Tribunal emitió una orden judicial declarando que la empresa tenía «prohibido retirar, transferir o disponer de fondos y activos». Dado que las propiedades y los activos estaban bajo el control y la custodia de las autoridades, el especialista en compensación no pudo llevar a cabo el proceso de compensación efectivo.

Ray, el liquidador designado, también se ocupa de la liquidación de Firestar Diamond International, una empresa del grupo Nirav Modi, entre varias otras.

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