La filtración masiva de datos revela la riqueza oculta de los líderes mundiales


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La riqueza oculta de cientos de personas ricas y poderosas de todo el mundo quedó expuesta en una de las filtraciones de información financiera más grandes del mundo.

Las transacciones financieras de decenas de líderes mundiales, desde el rey Abdullah de Jordania hasta el ex primer ministro británico Tony Blair, se detallan en la filtración que muestra cómo las personas más ricas del mundo utilizan los paraísos fiscales extraterritoriales para almacenar y mover su dinero.

Los documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y compartidos con un puñado de organizaciones de noticias, sin incluir el Financial Times, han sido conocidos como los «Pandora Papers». Provienen de 14 organizaciones offshore y contienen más datos que los Panama Papers filtrados por el bufete de abogados Mossack Fonseca en 2016.

Según las agencias de noticias, los periódicos muestran cómo el rey Abdullah II compró en secreto más de $ 100 millones en bienes raíces en Londres, Washington y Malibú, California.

Según los informes, el rey usó una red de cuentas en el extranjero para comprar tres propiedades vecinas en Malibú por casi $ 70 millones entre 2014 y 2017. El del medio, según el diario, contiene siete habitaciones, nueve baños, un gimnasio, una sala de cine y una piscina.

Estados Unidos proporcionó más de $ 1.5 mil millones en ayuda a Jordania en 2020, aunque los abogados del rey dijeron a los periodistas que no había malgastado la ayuda ni los fondos públicos.

Tony y Cherie Blair se hicieron cargo de una oficina de Marylebone de £ 6.5 millones en 2017 al comprar una empresa de las Islas Vírgenes Británicas propiedad del ministro de Bahrein, Zayed bin Rashid Alzayani. La transacción les ahorró unas £ 312.000 en impuestos a la propiedad.

Cherie Blair le dijo a The Guardian que esto «no era nada inusual o engañoso», y agregó que no conocía la identidad del vendedor antes de comprar la propiedad.

Según los documentos, una mujer rusa que supuestamente salía con el presidente ruso Vladimir Putin se convirtió en propietaria de un apartamento de lujo en Montecarlo en 2003, pocas semanas después de dar a luz. El apartamento de 3,6 millones de euros que incluye dos plazas de aparcamiento y el uso de una piscina fue comprado por una empresa de las Islas Vírgenes Británicas.

Ni el Kremlin ni la Sra. Svetlana Krivonogikh respondieron a las solicitudes de comentarios de las agencias de noticias.

Ilham Aliyev, el fuerte presidente de Azerbaiyán durante 13 años, también aparece en los documentos que detallan cómo una red de empresas extraterritoriales vinculadas a su familia y empleados gestiona alrededor de 400 propiedades en el Reino Unido y ha negociado millones de libras. La familia compró 17 propiedades, incluido un edificio de oficinas de £ 33 millones en Londres para el hijo de 11 años del presidente.

La familia Aliyev no respondió a las solicitudes de comentarios de las organizaciones de noticias.

Otros son propietarios de empresas extraterritoriales, incluido Andrej Babis, el primer ministro checo, que debe ser reelegido esta semana. El ICIJ dijo que Babis gastó 22 millones de dólares a través de empresas de buzones de correo en una extensa finca llamada Chateau Bigaud en el sur de Francia.

Babis se negó a responder preguntas sobre la compra cuando un reportero de la BBC lo enfrentó.

Según el ICIJ, los documentos nombraban a más de 330 políticos y altos funcionarios, incluidos 35 jefes de estado.

Los datos provienen de 14 proveedores de servicios offshore en Panamá, las Seychelles, Hong Kong, las Islas Vírgenes Británicas, Belice, Chipre, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos.

Los documentos también contienen información sobre fideicomisos en varios estados de EE. UU., Incluidos Dakota del Sur, Florida y Delaware, que se han convertido en lugares cada vez más populares en los últimos años para los multimillonarios que buscan estacionar sus fortunas.

Dakota del Sur permite que las personas no solo eviten impuestos al depositar dinero en fideicomisos, sino que también permanezcan ocultos para casi todos, incluido el eventual beneficiario. Los fondos fiduciarios de Dakota del Sur tenían más de $ 367 mil millones en activos a fines del año pasado, según el Departamento de Trabajo y Regulación del Estado.

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