Key Wirecard Executive viaja de Dubai a Munich


Oliver Bellenhaus, un gerente de Wirecard que dirigió lo que se suponía que era la unidad más grande y rentable del grupo antes de que su negocio fuera expuesto como fraude, abandonó su base en Dubai y viajó a Munich.

Wirecard ha informado durante años a su antiguo auditor EY que CardSystems Middle East, la unidad supervisada por el Sr. Bellenhaus, que se gestiona en gran medida desde su departamento en el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, es una subcontratación lucrativa del procesamiento de pagos a terceros. Compañero. [19659002] El Sr. Bellenhaus y el Director de Operaciones desaparecido del grupo, Jan Marsalek, informaron a KPMG este año durante una auditoría especial de la firma de contabilidad, según el Financial Times, sobre los acuerdos con terceros.

El grupo alemán se declaró en bancarrota el mes pasado después de admitir que tenía 1.900 millones de euros en efectivo en su balance, incluidos 1.100 millones de euros que se suponía que estaban en dos cuentas en nombre de CardSystems. probablemente no existía y existió previamente. El tercero tergiversó.

No estaba claro por qué Bellenhaus, un entusiasta de los autos de carreras de 46 años, había viajado a Alemania, donde fue invitado en el Andaz Munich Schwabinger Tor el domingo. No devolvió un mensaje que había dejado en el hotel.

La oficina del fiscal público de Munich está llevando a cabo una investigación criminal contra Wirecard en los suburbios de la ciudad. Han emitido órdenes de arresto contra Marsalek y el ex CEO del grupo, Markus Braun, diciendo que están investigando a otros sospechosos que no pueden ser nombrados "por razones tácticas".

El Sr. Braun informó a la policía el mes pasado, fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza por 5 millones de euros. Negó haber actuado mal. Anteriormente, rechazó las solicitudes de comentarios sobre su papel en Wirecard y una de las empresas asociadas, Al Alam Solutions en Dubai, que son fundamentales para el presunto fraude.

En octubre del año pasado, el FT publicó documentos de denunciantes que muestran que se inventó el negocio entre Wirecard y Al Alam. El FT también informó que el Sr. Bellenhaus parecía estar involucrado en el liderazgo de Al Alam. En este punto, Wirecard negó haber actuado mal por sus empleados.

El colapso de Wirecard, miembro del prestigioso índice Dax 30 valorado en más de 24 mil millones de euros hace dos años y ampliamente considerado como la compañía de tecnología moderna más prometedora de Alemania, ha desencadenado una crisis para las instituciones que monitorean al grupo. [19659010] Recomendado

CardSystems fue la entidad individual más grande dentro del grupo Wirecard y, según el FT, supuestamente ha contribuido con un cuarto de las ventas globales y aproximadamente el 40 por ciento de las ganancias en los últimos años, pero los estados financieros anuales no fueron preparados por uno firma contable local. En cambio, fueron monitoreados como parte de toda la auditoría del grupo EY en Alemania.

Wirtschaftswoche, una semana comercial alemana, informó que la pequeña y normalmente tranquila oficina de Al Alam en Dubai estaba ocupada por empleados desconocidos en un momento determinado, lo que coincidió con una visita de auditores de EY de Alemania.

El Sr. Bellenhaus todavía figura como Director de Wirecard Card Solutions UK Ltd, responsable de apoyar el negocio de tarjetas prepagas de varias empresas fintech del Reino Unido, un cargo que ha desempeñado desde 2012. La Autoridad de Conducta Financiera recientemente congeló el negocio de Wirecard en el Reino Unido durante tres días y los clientes de compañías como As Curve, Pockit y Payoneer no pudieron acceder a su dinero.

CardSystems y Al Alam fueron liquidados en mayo. En ese momento, Wirecard dijo que la liquidación de Al Alam se debió a "que la reputación creada por su integridad fue cuestionada públicamente" y que las medidas no tendrían ningún impacto en su negocio. La liquidación de CardSystems debería "reducir la complejidad dentro del grupo y aumentar su eficiencia
", dijo Wirecard en ese momento.

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