Goldfall acusa a Swapna Suresh de haber realizado tres viajes a los Estados del Golfo entre 2017 y 18 con un oficial de IAS suspendido: ED


El oficial suspendido de la IAS, M Sivasankar, realizó tres viajes a los Estados del Golfo en 2017 y 2018 con Swapna Suresh, una llave acusada en el caso de contrabando de oro de Kerala. La agencia de cumplimiento, que estaba investigando las pistas de dinero de la estafa, informó a un tribunal aquí el lunes. Las peticiones fueron llevadas al Tribunal Especial de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) cuando el DE presentó una solicitud de prisión preventiva ante la Agencia para Suresh, Sarith P S y Sandeep Nair al final de su detención.

Los tres habían estado detenidos en el Departamento de Emergencias desde el 5 de agosto.

Con respecto al interrogatorio de Sivasankar, el exsecretario jefe del primer ministro de Kerala, Pinarayi Vijayan, el DE dijo que se supo que Suresh había viajado con él a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en abril de 2017. En abril de 2018, la mujer viajó a Omán y conoció a Sivasankar, que estaba de visita allí en ese momento, y regresaban juntos a la India desde la nación del Golfo, dijo.

"Se revela además que A-2 (Suresh) y Sivasankar viajaron juntos a los Emiratos Árabes Unidos y regresaron juntos en octubre de 2018. Este viaje en particular estuvo relacionado con la visita del Ministro Principal de Kerala a los Emiratos Árabes Unidos en busca de asistencia. por los indios para buscar ayuda para las inundaciones en Kerala ”, presentó el ED. El tribunal condenó al imputado a prisión preventiva hasta el 26 de agosto. El ED también dijo que Suresh guardó el producto del crimen en una caja de seguridad que fue operada conjuntamente con un tercero de acuerdo con las instrucciones de Sivasankar. También bajo fianza del acusado, el DE dijo que se debe realizar una investigación en profundidad sobre estos temas.

Se espera que la solicitud de libertad bajo fianza en el caso ED se presente a una audiencia el martes.

La semana pasada, el Tribunal Especial de la NIA y el juez superior adicional para delitos económicos desestimaron las tres solicitudes de fianza.

La agencia interrogó a Sivasankar por segunda vez el sábado.

Previamente había presentado un expediente por escrito ante el tribunal en el sentido de que el oficial, que fue suspendido después de que se expusieran sus vínculos con Suresh, era plenamente consciente de que la integridad de la mujer estaba en duda. La agencia, que registró el arresto formal de los tres acusados ​​el 22 de julio mientras se encontraban bajo custodia en la Agencia Nacional de Investigaciones (NIA), informó al tribunal el viernes que Suresh había alegado que tenía "influencia significativa" sobre el jefe. Oficina del ministro. Sivasankar también había sido previamente interrogado por la NIA y el Comisionado de Aduanas (Comisionado Preventivo) para investigar casos separados relacionados con el contrabando de oro a través de los canales diplomáticos del Consulado de los EAU a través del aeropuerto internacional de Thiruvananthapuram.

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