En general, los delitos relacionados con bitcoin han disminuido durante el último año, pero algún tipo de hackeo de criptomonedas está en auge


El delito de criptomonedas se redujo a una pequeña fracción del volumen total de operaciones durante el año pasado. Sin embargo, algunos hacks selectivos se dispararon cuando los delincuentes explotaron a las personas que trabajaban desde casa durante la pandemia.

El año pasado, la actividad ilegal representó el 0,34% del volumen total de transacciones de criptomonedas, según un informe de la firma de datos blockchain Chainalysis. Eso fue una disminución de alrededor del 2% en el año anterior.

«Vimos una disminución significativa en el porcentaje de entidades ilegales en la actividad total», dijo a CNBC Kim Grauer, director de investigación de Chainalysis. «Aún así, el ransomware fue, con mucho, la categoría más grande en términos de crecimiento de actividad y estamos viendo un récord histórico de actividad del mercado en la red oscura».

El ransomware es un software malicioso que los piratas informáticos utilizan para infectar una computadora y luego cobran una tarifa para desbloquearla. Esta recompensa a menudo se paga en Bitcoin u otras criptomonedas.

La categoría representó solo el 7% de todos los fondos criptográficos recibidos por los delincuentes, pero creció un 311% año tras año. El análisis de la cadena indicó que más personas están trabajando desde casa como un nuevo agujero de seguridad para las empresas y como una oportunidad para los delincuentes.

Los mercados oscuros netos fueron la segunda categoría más grande de delitos, y representaron $ 1.7 mil millones en actividad de criptomonedas, un aumento de alrededor del 30% año tras año. La red oscura, también conocida como la web oscura, es una red que utiliza Internet, pero requiere un software y permisos especiales para acceder a ella.

Informe de análisis de cadenas de cripto delitos

Análisis de cadena

Fuente: análisis de cadena
Los delincuentes han recurrido a criptomonedas como Bitcoin para el envío instantáneo en línea.

Las criptomonedas también son seudónimas. Puede ver dónde se han enviado los fondos, lo que facilita el seguimiento de empresas como Chainalysis. Pero no puedes ver quién los envió.

Estas características han llamado la atención de los reguladores que temen el papel potencial de las criptomonedas en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La secretaria del Tesoro de la presidenta Biden, Janet Yellen, mencionó el potencial de abuso en su audiencia de confirmación a principios de esta semana, que según los analistas pesaba sobre los precios de bitcoin. El gobierno de Estados Unidos debe «observar de cerca cómo promover su uso para actividades legítimas» mientras «restringe su uso para actividades ilegales o maliciosas», dijo Yellen.

El fraude aún representó más de la mitad de todos los delitos relacionados con las criptomonedas, pero ha disminuido significativamente año tras año.

Grauer de Chainlysis dijo que esto se debió a una mayor conciencia de eventos como el programa PlusToken Ponzi, que cobró a las víctimas más de $ 2 mil millones en 2018.

«La gente aprendió un poco cuando tenía la mentalidad de enriquecerse rápidamente hace dos años», dijo Grauer. «Eso podría haber hecho que la gente pensara en algunos de estos grandes planes Ponzi».

Bitcoin se ha establecido como una inversión principal en Wall Street en los últimos meses. La criptomoneda más grande del mundo superó los $ 40,000 a principios de enero, impulsada por el interés de instituciones e inversores minoristas que ahora pueden comprar Bitcoin a través de compañías de pago como PayPal.

La criptomoneda cayó por debajo de los $ 30,000 el jueves.

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