El administrador de fondos de cobertura se declara culpable de los procedimientos de quiebra de Neiman Marcus


Un prominente administrador de fondos de cobertura se ha declarado culpable de un solo cargo de fraude por quiebra por un supuesto intento de cambiar de acreedores con las ganancias de la quiebra de 2020 del minorista de lujo Neiman Marcus.

Daniel Kamensky, de 48 años, fundador de Marble Ridge Capital, fue arrestado por el FBI en septiembre por fraude de valores, fraude electrónico, extorsión y obstrucción de la justicia.

Los cargos se produjeron después de que una investigación sobre el litigio del Capítulo 11 del minorista descubrió que presionó a una empresa de servicios financieros rival, Jefferies, para que retirara su oferta de valores para los acreedores no garantizados de Neiman.

Kamensky había librado una batalla de larga data con los propietarios de capital privado de Neiman, Ares Management y CPPIB, el fondo de pensiones canadiense, por acusaciones de que la compañía había robado su valiosa entidad en línea MyTheresa de sus acreedores.

El tribunal de quiebras ordenó una investigación sobre estos reclamos, lo que resultó en que Ares y CPPIB entregaran $ 172 millones de acciones preferentes de MyTheresa a acreedores no garantizados, incluido Kamensky, lo que se consideró como una justificación para él y Marble Ridge.

Luego, Kamenksy intentó comprar acciones preferentes de MyTheresa a bajo precio de otros acreedores que querían retirarlas de inmediato. Kamensky, que era miembro de un comité oficial de acreedores no garantizados, luego intentó presionar a Jefferies para que se retirara de una oferta renovada por los valores, dijeron los fiscales.

El Sr. Kamensky envió un mensaje de chat de Bloomberg a un ejecutivo de Jefferies: «NO ENVIAR UNA OFERTA».

Después de sus esfuerzos iniciales para influir en el banco, los ejecutivos de Jefferies grabaron una conversación con Kamensky en la que parecía reconocer su irregularidad y les pidió que lo encubrieran: «[I]Si sigues diciéndoles lo que me acabas de decir, iré a la cárcel, ¿de acuerdo? “Dijo el Sr. Kamensky en las grabaciones.

«Porque van a decir que abusé de mi posición como fideicomisario, lo que probablemente hice, ¿verdad? Quizás debería ir a la cárcel. Pero les pido que no me pongan en la cárcel. «

Semanas más tarde, en agosto, un informe de la oficina de plica de Estados Unidos reveló mensajes de texto y la conversación grabada entre Kamensky y ejecutivos de Jefferies.

Más tarde, Kamensky le diría al fideicomisario estadounidense que supervisa el proceso de quiebra que «cometió un grave error».

«Daniel Kamensky abusó de su posición como miembro del comité en la quiebra de Neiman Marcus para corromper el proceso de distribución de activos y generar ganancias adicionales para él y su fondo de cobertura», dijo Audrey Strauss, fiscal federal para el distrito sur de Nueva York en un comunicado.

La admisión de culpabilidad es una caída notable para Kamensky, un ex abogado corporativo que se había embarcado en una exitosa carrera como especialista en deudas incobrables.

El Sr. Kamensky se había resignado previamente a la corte de bancarrotas y acordó donar $ 100,000 a la caridad, no servir en comités de bancarrotas y hacer servicio comunitario, entre otras cosas. Marble Ridge Capital ha cesado sus operaciones.

El cargo de fraude concursal es de un máximo de cinco años. Como parte de la declaración de culpabilidad, los fiscales federales acordaron recomendar una pena de prisión de entre 12 y 18 meses. El Sr. Kamensky será sentenciado el 7 de mayo.

Su abogado, Joon Kim de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton declaró: “El Sr. Kamensky admitió que lo que hizo estuvo mal. Lamenta profundamente su comportamiento el 31 de julio de 2020 y el gran dolor que causó a su familia, colegas y otras personas. «

Neiman salió de la bancarrota en septiembre. MyTheresa cotizó sus acciones en enero y su capitalización de mercado ahora supera los $ 2 mil millones, muy por encima de las estimaciones realizadas en los procedimientos de quiebra.

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