Cripto estafadores saquearon un récord de $ 14 mil millones en 2021: Chainalysis


Chino pong | Equipo editorial de iStock | imágenes falsas

Los estafadores se llevaron a casa un récord de $ 14 mil millones en criptomonedas en 2021, en gran parte gracias al auge de las plataformas financieras descentralizadas (DeFi). según nuevos datos de la empresa de análisis de blockchain Chainalysis.

Las pérdidas por delitos relacionados con las criptomonedas aumentaron un 79 % año tras año, impulsadas por un aumento en el robo y el fraude.

El fraude fue la forma más grande de delito basado en criptomonedas en 2021, seguido del robo, en su mayoría por piratería de empresas de criptomonedas. La compañía dice que DeFi es una gran parte de la historia para ambos, otra advertencia más para quienes profundizan en este segmento emergente de la criptoindustria.

«DeFi es una de las partes más emocionantes del ecosistema de criptomonedas más amplio y ofrece enormes oportunidades tanto para los empresarios como para los usuarios de criptomonedas», escribió Chainalysis en su Informe anual sobre delitos criptográficos.

«Pero es poco probable que DeFi alcance todo su potencial si la misma descentralización que lo hace tan dinámico permite fraudes y robos generalizados».

El salvaje oeste de DeFi

DeFi es un sector de rápido crecimiento del criptomercado que tiene como objetivo excluir a los intermediarios, como los bancos, de las transacciones financieras tradicionales, como la obtención de un préstamo.

DeFi reemplaza a los bancos y abogados con un código programable llamado contrato inteligente. Este contrato está escrito en una cadena de bloques pública como Ethereum o Solana y se ejecuta cuando se cumplen ciertas condiciones, por lo que no se requiere un intermediario central.

«El sistema financiero básicamente envía dinero en diferentes términos», dijo Joey Krug, director de inversiones de Pantera Capital, un administrador de activos centrado en criptomonedas y blockchain.

El volumen de transacciones de DeFi creció un 912% en 2021, según las estadísticas de Chainalysis. Los rendimientos impresionantes de tokens descentralizados como Shiba Inu también han provocado un frenesí entre los tokens DeFi.

Pero hay muchas señales de alerta cuando se trata de lidiar con este naciente ecosistema criptográfico.

Un problema con DeFi, dijo Kim Grauer, directora de investigación de Chainalysis, es que muchos de los nuevos protocolos emergentes tienen vulnerabilidades de código que los piratas informáticos pueden explotar. Estos exploits de código utilizaron el 21 por ciento de todos los hacks en 2021.

Grauer le dice a CNBC que, si bien hay empresas de terceros que realizan auditorías de código y declaran públicamente qué protocolos son seguros, muchos usuarios aún optan por plataformas riesgosas que evitarán este paso si creen que pueden obtener un gran retorno.

El robo de criptomonedas ha aumentado un 516 % desde 2020 a USD 3200 millones en criptomonedas. De eso, el 72% de los fondos robados se tomaron de los registros de DeFi.

Las pérdidas por fraude aumentaron un 82% en criptomonedas valoradas en $ 7.8 mil millones.

Más de $ 2.8 mil millones de eso provinieron de un esquema relativamente nuevo pero muy popular conocido como rug pull, en el que los desarrolladores construyen lo que parecen ser proyectos legítimos de criptomonedas antes de finalmente tomar el dinero de los inversores y desaparecer.

«Con la exageración de DeFi, es posible que las personas se hayan sentido más cómodas usando plataformas menos seguras porque temían perder ganancias potenciales», dijo Más gris.

Las estadísticas delictivas no cuentan toda la historia

Los delitos relacionados con las criptomonedas pueden haber alcanzado un máximo histórico, pero los investigadores señalan que el crecimiento del uso legítimo de las criptomonedas supera con creces el crecimiento del uso delictivo.

Las transacciones con direcciones ilegales representaron un mínimo histórico de solo el 0,15 % del volumen total de comercio de criptomonedas de 15,8 billones de dólares en 2021.

La firma de investigación identifica los fondos ilícitos en función de su vínculo con la actividad ilegal confirmada. Por ejemplo, los fondos se considerarían ilegales si se enviaran hacia o desde un mercado de la darknet, o si se supiera que fueron robados en un hackeo.

«El hecho de que el aumento fuera solo del 79%, casi un orden de magnitud inferior a la adopción general, podría ser la mayor sorpresa de todas», escribió Chainalysis.

«El crimen se está convirtiendo en una parte cada vez más pequeña del ecosistema de criptomonedas», continuó el informe.

Los investigadores atribuyen el crecimiento moderado de los delitos criptográficos en parte a la evolución de las herramientas de aplicación de la ley y la transparencia heredada de las tecnologías de cadena de bloques.

El crimen se está convirtiendo en una parte cada vez más pequeña del ecosistema de criptomonedas.

Análisis de cadena

Informe de criptocrimen 2021

A diferencia del efectivo y otras formas tradicionales de transferencia de valor, cada transacción se registra en un libro público y, con las herramientas adecuadas, Grauer dice que es posible ver qué parte de toda la actividad de las criptomonedas está relacionada con el crimen.

«Las autoridades han tenido un gran éxito al utilizar la transparencia de las cadenas de bloques para investigar y prevenir actividades ilegales», dijo Grauer.

En noviembre, por ejemplo, la Agencia de Investigación Criminal del IRS anunció que había incautado más de $ 3.5 mil millones en criptomonedas en 2021, todas de investigaciones no fiscales, lo que equivale al 93% de todos los fondos incautados por el departamento durante ese período. a.

Otras ganancias de las fuerzas del orden en 2021 incluyeron la incautación por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. de $ 56 millones en una investigación de fraude de criptomonedas, $ 2.3 millones encontrados por el grupo de ransomware detrás del ataque al Colonial Pipeline fueron incautados y una cantidad no revelada pagada por la Oficina Nacional de Israel para Financiamiento contra el terrorismo en. se incautó un caso relacionado con el financiamiento del terrorismo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *