Archivos de FinCEN: un banco del Reino Unido puede haber movido dinero relacionado con actividades terroristas.


Del equipo de informes de FinCEN Files
y BBC árabe

Logotipo de Standard Chartered Bank

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descripción de la imagenStandard Chartered publicó un informe de transacciones sospechosas en 2016

Un banco del Reino Unido movió dinero que podría haber estado vinculado al financiamiento del terrorismo, según muestran documentos filtrados.

Standard Chartered Bank procesó casi $ 12 millones (£ 9,4 millones) en pagos para Jordanian Arab Bank de 2014 a 2016.

En 2016, Standard Chartered presentó un informe llamando la atención de las autoridades sobre más de 900 transacciones sospechosas de estar destinadas a «actividades ilegales bajo la apariencia de caridad».

El informe expresó su preocupación por la «posible financiación del terrorismo».

Los pagos se revisaron después de que un jurado estadounidense determinara en 2014 que el Banco Árabe había prestado servicios bancarios al grupo militante palestino Hamas a principios de la década de 2000.

El fallo fue revocado posteriormente, pero en 2015 el banco llegó a un acuerdo con 597 víctimas o familiares de víctimas de 22 ataques de Hamas en Israel.

En respuesta a los documentos filtrados, el Arab Bank declaró que «odia el terrorismo y no respalda ni promueve actividades terroristas».

Arab Bank dijo que Standard Chartered nunca le informó que tenía preocupaciones sobre las transacciones que procesaba para sus clientes.

Standard Chartered dijo que se tomaba muy en serio su responsabilidad de luchar contra los delitos financieros.

Los documentos filtrados, conocidos como archivos FinCEN, fueron compartidos por BuzzFeed News con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y BBC News Arabic.

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¿De qué se ha acusado al Banco Árabe?

El Arab Bank es una de las redes bancarias árabes más grandes del mundo con 600 sucursales en los cinco continentes.

En 2015 se llegó a un acuerdo con las víctimas y familiares de los ataques de Hamas en Israel entre 2001 y 2004.

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descripción de la imagenArab Bank dice que «no apoya ni promueve actividades terroristas»

El año pasado, un jurado civil de Estados Unidos determinó que Arab Bank había brindado servicios bancarios a los líderes del grupo militante palestino Hamas y las organizaciones benéficas que controla. Ese veredicto fue luego anulado porque el juez desvió al jurado.

La batalla legal de 10 años proporcionó evidencia de que Hamas había utilizado el banco a principios de la década de 2000 para mover dinero y pagar a las familias de los terroristas suicidas.

Gary Osen, un abogado estadounidense que representó a las víctimas en la demanda de Estados Unidos, le dijo a la BBC: «Una organización terrorista … no puede mover la cantidad de dinero que una organización como Hamas necesita para operar. Necesitan servicios bancarios, y fue Arab Bank «. simplemente la ruta más grande y cómoda. «

Hamas es visto como una organización terrorista por Estados Unidos, Israel, la UE y varias otras naciones debido a su larga historia de ataques y su negativa a renunciar a la violencia.

En 2005, Arab Bank ya no estaba autorizado a procesar pagos en dólares estadounidenses después de una investigación de los reguladores estadounidenses. También fue multada con $ 24 millones por no protegerse contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y por informar adecuadamente sobre actividades sospechosas.

¿Qué muestran los documentos?

Los bancos de todo el mundo dependen de los grandes bancos occidentales como Standard Chartered para mover dinero en dólares estadounidenses. El servicio se conoce como banca corresponsal.

Los archivos de FinCEN muestran que Standard Chartered ha iniciado una investigación sobre los pagos en dólares estadounidenses procesados ​​para Arab Bank después de que comenzara el proceso en 2014.

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descripción de la imagenEl Banco Árabe ha sido demandado por familiares estadounidenses por víctimas de los ataques de Hamas

A principios de 2016, Standard Chartered publicó un SAR (Informe de actividad sospechosa), que alerta a las autoridades sobre posibles casos de actividad delictiva como lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

En la Región Administrativa Especial se destacaron más de 900 pagos que Standard Chartered creía que estaban destinados a «actividades ilegales con el pretexto de la caridad».

Los pagos fueron etiquetados como «organizaciones benéficas», «donaciones», «apoyo» o «obsequios», pero «una gran mayoría» de ellos fueron «realizados por personas que no pudieron ser verificadas públicamente», según la revisión de Standard Chartered.

Otros pagos provocaron advertencias de «terrorismo». Algunos parecían estar destinados a «nacionales especialmente designados» que estaban bajo sanciones estadounidenses.

Según SAR, los pagos sospechosos hicieron que la oficina de Standard Chartered en Nueva York «[exit] su relación «con Arab Bank en 2016.

¿Qué dicen los bancos?

Arab Bank dijo: «En todos los países en los que opera, Arab Bank tiene una sólida reputación entre los reguladores gubernamentales y cumple con las leyes contra el terrorismo y el lavado de dinero. Ningún gobierno o regulador ha encontrado que Arab Cuentas bancarias procesadas o transacciones contra las leyes antiterroristas «.

Se dice que muchas de las acusaciones fueron «hace casi 20 años» y que la gran mayoría de las cuentas involucradas no tenían vínculos terroristas conocidos en ese momento.

Arab Bank agregó que Standard Chartered nunca le informó que tenía preocupaciones sobre las transacciones que estaba procesando para los clientes de Arab Bank. Aunque Standard Chartered dejó de procesar pagos en dólares estadounidenses para Arab Bank, la empresa continuó teniendo una muy buena relación con Standard Chartered.

Standard Chartered dijo que «inició el cierre de una cuenta» poco después del fallo judicial de 2014, pero fue un proceso que tomó algún tiempo.

También establece que un SAR «no es una admisión de la culpa del banco, ni una prueba concluyente de que se ha cometido un delito».

«Sólo las autoridades competentes pueden tomar esta decisión».

Agregó que «tomó su responsabilidad de combatir los delitos financieros extremadamente en serio» e «invirtió mucho en programas de cumplimiento».

«Casi 2.000 empleados» monitorearon transacciones sospechosas, que «monitorearon más de 1.200 millones de transacciones en busca de actividad sospechosa potencial» el año pasado.

Los archivos de FinCen son una filtración de documentos clasificados que revelan cómo los grandes bancos hicieron posible mover dinero sucio por todo el mundo. También muestran cómo el Reino Unido es a menudo el eslabón débil del sistema financiero y cómo Londres está inundado de dinero ruso.

Los archivos se obtuvieron de BuzzFeed News, quien los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 400 periodistas de todo el mundo. Panorama ha realizado una investigación para la BBC.

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